各種方針・ルール等
マネー・ローンダリングやテロ資金供与の防止対策にご協力をお願いします
日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングやテロ資金供与への対策の重要性が高まっております。
弊社では、関係省庁と連携しながら、マネー・ローンダリングやテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止することができるように対策を進めております。
金融庁では、2018年2月に金融機関等がとるべき対策の考え方を示した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。
これに基づき、お客様とのお取引内容・状況等に応じて追加でのご確認など、次のような対応をさせていただく場合がありますので、何卒、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
●お客様のお取引の内容等に応じて、過去に確認させていただいたお客様情報を電話、郵便等で改めて確認させていただく場合がございます。また、その際に各種書類のご提出をお願いする場合があります。
●特に、特定の国に居住・所在している方や転居された方（法人を含む）等は、追加でお客様の本人確認や資産・収入の状況を確認させていただくことがあり、従来と異なる資料のご提示やご質問へのご回答をお願いする場合があります。
！ご依頼した書類のご提出や、ご質問へのご回答に適切にご対応いただけない場合や、連絡がつかない場合等は、やむを得ずお客様のお取引を制限させていただく場合があります。
